O Supremo Tribunal de Delhi rejeitou na segunda-feira o pedido de fiança do líder da AAP, Manish Sisodia, que foi preso por seu suposto papel no caso de lavagem de dinheiro relacionado a supostas irregularidades na política de impostos especiais de consumo do governo da cidade. O juiz Dinesh Kumar Sharma se recusou a conceder alívio a Sisodia, dizendo que ele não tem direito a fiança neste estágio.
O Tribunal da Rouse Avenue rejeitou anteriormente o pedido de fiança de Manish Sisodia em um caso de lavagem de dinheiro relacionado ao esquema de impostos especiais de consumo, afirmando que “este caso de ofensas econômicas tem sérias repercussões sobre o público em geral e a sociedade em geral, pois as evidências coletadas durante a investigação falam muito sobre seu envolvimento na prática do referido delito.”
O Tribunal também observou que algumas evidências também teriam surgido durante a investigação para mostrar que parte da propina ou valor do suborno recebido do lobby do Sul foi gasto ou utilizado em conexão com a campanha eleitoral da AAP em Goa e alguns pagamentos em dinheiro por meio de Os canais hawala teriam sido enviados a Goa para arcar com as referidas despesas e até mesmo algumas faturas falsas teriam sido criadas para encobrir os valores em dinheiro transferidos pelos canais hawala.
Afirma-se que as transferências de dinheiro acima foram feitas de acordo com as instruções do co-acusado Vijay Nair, que era o representante do requerente e da AAP e também o encarregado de mídia da AAP e cuidando do trabalho relacionado às referidas eleições e ele também participou uma empresa chamada M/S Chariot Productions Media Pvt. Ltd., de propriedade do co-acusado Rajesh Joshi, para fazer o trabalho de publicidade relacionado às eleições e outros trabalhos para o partido durante as referidas eleições, observou o tribunal.
Assim, tendo em vista os antecedentes acima, a gravidade das alegações feitas e o papel desempenhado pelo requerente na conspiração criminosa acima, sua conexão com as atividades relacionadas à geração ou aquisição e uso etc. dos produtos do crime acima dentro do significado da Seção 3 do PMLA e as provas orais e documentais coletadas em apoio ao mesmo e colocadas para a leitura do tribunal, este tribunal é da opinião ponderada de que, mesmo que os rigores e restrições contidos no U/S 45 do PMLA são vistos e interpretados de forma razoável, a promotoria ainda conseguiu mostrar um caso genuíno e prima facie para o envolvimento do requerente na prática do suposto crime de lavagem de dinheiro.
*Com informações da agência
Acompanhe todas as notícias e atualizações sobre política no Live Mint. Baixe o aplicativo Mint News para obter atualizações diárias do mercado e notícias de negócios ao vivo.
Mais ou menos
Atualizado: 03 de julho de 2023, 14h47 IST